Alexander Almaraz, le propriétaire de Design Ideas Group LLC (DCG) à Freeport, New York, a été inculpé dans un acte d’accusation de 20 chefs d’accusation de complot de fraude par fil, de fraude par fil et de tentative de fraude par fil en référence à un stratagème visant à inciter les gens à louer le défendeur et payer DCG pour élever leurs propriétés endommagées par l’ouragan Sandy. Almaraz doit être interpellé demain après-midi devant le tribunal fédéral de Central Islip avant le juge de paix américain Lee G. Dunst.
Breon Peace, avocat américain pour le district japonais de New York, Michael J. Driscoll, directeur adjoint en charge, Federal Bureau of Investigation, New York Subject Workplace (FBI), et Anne T. Donnelly, avocate du district du comté de Nassau, introduit l’arrestation et les frais.
“Au lendemain de l’ouragan Sandy, l’accusé a profité de ménages en détresse qui étaient déterminés à reconstruire leurs maisons et leur vie”, a reconnu United States Lawyer Peace. “Les frais juridiques introduits actuellement révèlent que, quel que soit le temps qui passe, ce bureau et nos partenaires d’application de la loi poursuivront les fraudeurs qui s’attaquent aux victimes de la catastrophe et utiliseront les plans de réduction des autorités comme une banque cochonne pour se compléter.”
M. Peace a également remercié New York Rising (NYR) au Bureau du gouverneur de la restauration des tempêtes pour son aide dans l’enquête.
«Alors que nos collègues membres du groupe tentaient de faire revivre leur vie après la destruction cataclysmique de l’ouragan Sandy, l’accusé a exploité l’opportunité de fonctionner pendant des années. Comme allégué, presque rempli le contrat promis, Almaraz a volé l’argent de ses victimes pour payer ses somptueuses factures privées. Le FBI procédera à l’analyse de la fraude et de l’abus des forfaits de réduction de la présidence et tiendra les escrocs responsables de leurs stratagèmes », a déclaré le directeur adjoint du FBI en charge Driscoll.
L’avocat du district Donnelly a déclaré: «Des dizaines de New-Yorkais – de leur heure de besoin – se sont retrouvés sans abri et avec leurs propriétés en destruction, à cause des actions présumées d’Alexander Almaraz. Pendant près de quatre ans, cet entrepreneur aurait promis aux familles qu’il restaurerait leurs propriétés, mais au lieu de cela, il a utilisé l’argent de la réduction des catastrophes pour acheter des voitures de sport et des propriétés uniques dans un autre État. Je remercie nos compagnons des États-Unis. Lawyer’s Workplace et le FBI pour sa poursuite diligente de cet accusé, qui a laissé un chemin de destruction dans son sillage.
Le 29 octobre 2012, l’ouragan Sandy a frappé New York et le New Jersey, infligeant des dommages catastrophiques aux zones basses et côtières, ainsi qu’à de nombreux quartiers du district japonais de New York. Les personnes dont les propriétés avaient été brisées avaient été éligibles pour obtenir un financement du lieu de travail du gouverneur pour la restauration des tempêtes par le programme NYR.
Comme allégué dans l’acte d’accusation, Almaraz a conclu des contrats – à la fois en tant que propriétaire de DCG et en se faisant passer frauduleusement pour le propriétaire d’une entreprise unique – avec des propriétaires qui ont certifié obtenir des fonds de NYR. Dans le cadre de ces contrats, Almaraz a accepté d’élever les propriétés des victimes et de les installer sur une courte construction d’aide, ce qui a permis la démolition de la muse, puis a créé une nouvelle base, réduit la maison et reconnecté l’équipement domestique. Entre octobre 2015 et juin 2019, Almaraz a accepté d’élever les propriétés d’au moins 20 clients qui avaient acquis un financement NYR et qui lui ont collectivement versé environ 2,5 millions de dollars. Almaraz a convaincu bon nombre de ces propriétaires de manœuvrer hors de leurs propriétés et de lui payer une location pour rester ailleurs, tout en négligeant leurs initiatives et en infligeant des pertes plus élevées. De plus, au lieu d’effectuer les travaux convenus, Almaraz a utilisé l’argent des propriétaires pour payer des factures personnelles, y compris des paiements par carte bancaire, des terrains achetés à Kansas City, Missouri, et des voitures de luxe, notamment une Lamborghini, une Porsche et une jaguar. S’il est reconnu coupable, l’accusé encourt une peine maximale de 30 ans d’incarcération sur chaque recours dans l’acte d’accusation.
Les frais dans l’acte d’accusation sont des allégations, et Almaraz est présumé inoffensif sauf et jusqu’à confirmation du responsable.
Le cas du gouvernement fédéral est traité par la Division juridique de Long Island du Bureau. Les procureurs adjoints des États-Unis Christopher Caffarone et Megan E. Farrell sont aux commandes de l’accusation.